В своем новом докладе орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег МАНИВЭЛ настойчиво призывает власти Словацкой Республики систематически подвергать уголовному преследованию за полученные преступным путем средства, производя изъятие и конфискацию этих средств. В докладе также содержится призыв вести систематическую борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, связанного с этими преступлениями. Документ заключает в себе всестороннюю оценку словацкой системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также уровня выполнения рекомендаций Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Эксперты МАНИВЭЛ подчеркивают, что власти Словакии имеют посредственное представление о национальных рисках, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Несмотря на то, что некоторые прокуроры осознают угрозы отмывания денег, сопряженных с организованной преступностью, коррупцией и киберпреступлениями, остальные правоохранительные органы, надзорные органы и частный сектор основывают свои знания на выводах «Национальной оценки рисков», которой нельзя полностью доверять.
В докладе делается вывод о том, что в отношении использования данных финансовой разведки и другой актуальной информации, необходимых для сбора доказательств и отслеживания преступных активов, результаты Словацкой Республики неудовлетворительны. Со времени проведения последней оценки количество обвинительных приговоров по делам об отмывании денег выросло, однако значительная часть таких дел связана с обычными имущественными преступлениями, такими как угон автомобилей. Результаты расследований и преследований случаев отмывания денег, полученных в результате других видов преступной деятельности, не отражают в полной мере риски страны.
