В своем докладе, который был опубликован сегодня, орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег (МАНИВЭЛ) признает, что Украина проявляет твердую политическую приверженность делу предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, и что принятые меры уже дали положительный результат. Тем не менее, необходимо принятие новых законодательных положений, чтобы выносить приговоры, которые оказывают более серьезное сдерживающее воздействие; необходимы дополнительные средства; расследование наиболее серьезных преступлений и преследование в судебном порядке за них должны осуществляться более активно (см. также резюме доклада).
На Украине существует повышенный риск отмывания денег в связи с наличием коррупции и нелегальной экономической деятельности, в частности, незаконного предпринимательства, уклонения от уплаты налогов и мошенничества. Высокий уровень теневой экономики, усугубляющийся широким использованием наличных денег, делает страну особенно уязвимой. Один из основных механизмов отмывания денег на Украине – так называемые «конвертационные центры», посредством которых средства переводятся из реальной экономики в теневую путем их обналичивания и вывода из страны.
