Комитет Варшавской конвенции (Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма) призвал государства-участники в случае серьезных правонарушений эффективно применять положение о перекладывании на подозреваемого бремени доказывания законного происхождения предполагаемых доходов или иного имущества, подлежащего конфискации. В своем новом докладе Конференция сторон Конвенции оценивает, в какой степени 34 государства-участника располагают законодательными или иными мерами, позволяющими переложить бремя доказывания на подозреваемого. Эта возможность предусматривается п. 4 статьи 3 Конвенции.
Перераспределение бремени доказывания имеет целью повышение эффективности мер по конфискации, требуя от правонарушителя продемонстрировать происхождение конкретных доходов или другого имущества, подлежащего конфискации. В докладе содержится несколько общих рекомендаций государствам-участникам по применению соответствующей статьи Конвенции, а также рекомендации по конкретным странам.
На сегодняшний день шестнадцать государств обязались применять п. 4 статьи 3 Варшавской конвенции: Албания, Армения, Бельгия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Дания, Кипр, Латвия, Мальта, Нидерланды, Португалия, Северная Македония, Сербия, Франция, Хорватия и Черногория. Однако способы применения указанного положения в данных государствах существенно различаются. Большая часть этих стран применяет его, используя расширенную конфискацию в рамках уголовного преследования, позволяющую конфисковать активы, выходящее за рамки доходов, которые были получены преступным путем при совершении конкретного уголовного правонарушения, вменяемого в вину подозреваемому.
Восемь государств сделали заявление о неприменении статьи 3 (4), полном или частичном, и не применяют ее на практике: Азербайджан, Болгария, Греция, Республика Молдова, Румыния, Словакия, Турция и Швеция. Еще семь государств сделали аналогичное заявление, но приняли меры, позволяющие перераспределение бремени доказывания, в рамках законодательства или практики судов: Германия, Грузия, Италия, Польша, Россия, Словения и Украина.
