Спречавање прања новца и финансирања тероризма у Србији
Naziv projekta |
Projekat “Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u Srbiji” |
Oblast |
Srbija |
Budžet |
€ 2.233.850 |
Donator |
Švedska |
Implementacija |
Sektor za privredni kriminal i saradnju, Odeljenje za aktivnosti protiv kriminala, Generalni direktorat za ljudska prava i vladavinu prava, Savet Evrope |
Trajanje |
1. januar 2020. - 30. jun 2024. |
Švedska međunarodna agencija za razvojnu saradnju i Savet Evrope su potpisali ugovor o finansiranju projekta “Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u Srbiji” u decembru 2019. godine. Cilj projekta je podrška Republici Srbiji u ispravljanju sistemskih nedostataka i prepreka u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (SPN/FT) kroz fokusiranje na određene segmente prevencije i sistema za sprovođenje mera gde su ovi problemi identifikovani.
Ciljevi, očekivani rezultati i aktivnosti
Glavni cilj projekta je da podrži Srbiju u ispravljanju regulatornih nedostataka u oblasti sprečavanja pranja novca/finansiranja terorizma (SPN/FT) kroz jačanje prevencije i mera za njihovo izvršenje. Ovaj cilj će se ostvariti kroz razvoj efikasnog i održivog okvira za prevenciju i suzbijanje pranja novca i finansiranja terorizma u Srbiji, kroz primarno i sekundarno zakonodavstvo, organizaciona rešenja i stručno usavršavanje.
U skladu sa tim, projekat će ostvariti sledeće rezultate:
- Poboljšati usklađenost i nadzor nad SPN/FT finansijskih i označenih pravnih i fizičkih lica van finansijskog sektora;
- Unaprediti upravljanje rizikom neprofitnih organizacija od finansiranja terorizma;
- Unaprediti kontrolu državnih granica zasnovanu na rizicima od krijumčarenja novca i robe, finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje;
- Olakšati utvrđivanje identiteta stvarnih vlasnika pravnih lica i drugih subjekata;
- Unaprediti sektor krivičnog pravosuđa za procesuiranje slučajeva pranja novca/finansiranja terorizma;
- Poboljšati efikasnost pri oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela;
- Unaprediti međusobnu saradnju državnih institucija na proveri prijavljene imovine.
Podrška u svakoj od ovih oblasti podrazumeva procenu stanja, pružanje ekspertskih saveta i mišljenja, organizovanje okruglih stolova, seminara, radionica, konferencija, obuka, treninga za trenere, prevoda, studijskih poseta, publikacija i diseminacije audio-vizuelnih materijala. Rezultati aktivnosti se čuvaju u tehničkoj dokumentaciji, priručnicima i ostalim pisanim materijalima dostupnim na internet stranici projekta.
Korisnici i partneri
Glavni partneri i korisnici projekta su:
- Uprava za sprečavanje pranja novca
- Narodna banka Srbije
- Agencija za borbu protiv korpucije
- Komisija za hartije od vrednosti
- Advokatska komora Srbije
- Javnobeležnička komora Srbije
- Ministarstvo trgovine,turizma i telekomunikacija
- Tržišna inspekcija
- Ministarstvo finansija
- Uprava za igre na sreću
- Poreska policija
- Ministarstvo pravde
- Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
- NPO (neprofitne organizacije)
- Uprava carine
- Ministarstvo privrede i Agencija za privredne registre
- Ministarstvo unutrašnjih poslova
- Republičko javno tužilaštvo
- Vrhovni kasacioni sud
- Pravosudna akademija.
Sprovođenje projekta
Kao ključni akter u ovoj oblasti, Savet Evrope, odnosno Odeljenje za aktivnosti protiv kriminala kroz Sektor za privredni kriminal i saradnju, nadležan je za sprovođenje aktivnosti na ovom projektu. U cilju sprovođenja planiranih aktivnosti angažuju se međunarodni eksperti sa velikim iskustvom na polju borbe protiv privrednog kriminala, kao i nacionalni eksperti kako bi osigurali visok kvalitet i veći značaj podrške nadležnim institucijama.