Ile de Man
Lors de sa réunion du 10 octobre 2012, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, suite à la demande du Royaume-Uni, compétent pour les relations internationales des Dépendances de la Couronne que sont Guernesey, Jersey et l’Ile de Man, a adopté une résolution accédant à la requête que ces Dépendances de la Couronne participent pleinement aux processus d’évaluation de MONEYVAL et soient soumises aux procédures de ce dernier.
Un rapport d'évaluation détaillé de l'île de Man sur le respect des normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (Recommandations de 2003 du GAFI) a été publié par le FMI sur son site internet le 5 août 2009.
- Rapport FMI (version anglaise)
Cinquième cycle d'évaluation
visite sur place: 25 Avril - 7 Mai 2016
| Etat | Date | Document public | |
|---|---|---|---|
| Rapport d'évaluation | Adopté (52e réunion plénière) | 8/12/2016 | Résumé Rapport (anglais uniquement) |
| Rapport de suivi | Adopté (56e réunion plénière) | 6/7/2018 | Rapport (anglais uniquement) |
| Deuxième rapport suivi (renforcé) | Adopté (58e réunion plénière) | 17/07/2019 | Rapport (anglais uniquement) |
| Troisième rapport de suivi (renforcé) | Adopté (60e réunion plénière) | 18/09/2020 | Rapport (anglais uniquement) |
| Quatrième rapport de suivi (renforcé) | Adopté | novembre 2022 | Rapport (anglais uniquement) |
Troisième cycle d'évaluation
visite sur place: 3-18 Septembre 2008
| Etat | Date | Document public | |
|---|---|---|---|
| Premier Rapport de suivi | Adopté (42e réunion plénière) | 20/09/2013 | Report (Anglais uniquement) |