Dans un rapport publié aujourd’hui, MONEYVAL, l’organe du Conseil de l’Europe en charge de la lutte contre le blanchiment des capitaux, appelle les autorités albanaises à intensifier leurs efforts visant à poursuivre les blanchisseurs d’argent sale et à confisquer leurs actifs liés à certaines infractions graves génératrices de produits, ainsi qu’à traiter les risques liés au financement du terrorisme.
Le rapport contient une évaluation approfondie de l’efficacité du système albanais de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LAB/FT) et de son niveau de conformité avec les Recommandations du GAFI. Sur la base des résultats de son évaluation, MONEYVAL a décidé d’appliquer à l’Albanie sa procédure de suivi renforcé.
MONEYVAL indique que les autorités albanaises ont une relativement bonne compréhension des risques de blanchiment des capitaux dans l’économie formelle du pays et qu’il existe des mécanismes nationaux de coordination des politiques relatives à ces risques. Cependant, ces mécanismes s’avèrent ne pas être pleinement efficaces et certains domaines devraient faire l’objet d’une analyse plus détaillée des menaces qui se posent dans le pays.
