L'organe du Conseil de l'Europe chargé de la lutte contre le blanchiment des capitaux (MONEYVAL) a publié aujourd'hui son rapport « Évaluation spéciale sur l'efficacité des mesures prises par le secteur bancaire de Chypre en matière de devoir de vigilance à l'égard de la clientèle ». L'évaluation a été menée à l'invitation du Groupe de travail Eurogroup (pour les institutions de la Troïka) afin d'assister le processus décisionnel pour l'aide financière demandée par Chypre à la zone euro.
Le rapport de MONEYVAL, qui s'appuie sur son rapport du quatrième cycle d'évaluation relatif à Chypre, se concentre néanmoins en très grande partie sur les risques et dysfonctionnements particuliers dans le secteur bancaire chypriote.
Les évaluateurs notent que les autorités chypriotes ont pris toute une série de mesures législatives et autres, dans l'esprit des normes du GAFI (Groupe d'action financière) et de l'Union européenne, pour réduire au maximum le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Des conditions préventives fondamentalement saines sont respectées depuis plusieurs années au niveau de l'identification des clients, de l'identification du bénéficiaire effectif, de la tenue de registres et du signalement d'activités suspectes. Le rapport note aussi, ce qui est positif, que les banques font preuve d'une très bonne connaissance et expérience des questions liées à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et qu'elles mettent en œuvre avec détermination des mesures en matière de devoir de vigilance à l'égard de la clientèle. (suite...)
Voir aussi:
Chypre et le Conseil de l'Europe
