Dans son nouveau rapport publié aujourd’hui, MONEYVAL, l’organe anti-blanchiment du Conseil de l’Europe, appelle les autorités azerbaïdjanaises à renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux (BC), le financement du terrorisme (FT) et le financement de la prolifération (FP), en particulier dans les domaines des mesures préventives et de la surveillance.
Le rapport fournit une évaluation complète du niveau de conformité du pays avec les normes établies par le Groupe d’action financière (GAFI). Depuis 2014, date de la dernière évaluation de MONEYVAL, l’Azerbaïdjan a pris plusieurs mesures pour renforcer son cadre juridique et institutionnel de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) et a commencé à mettre en place les éléments d’un système efficace de LBC/FT.
MONEYVAL note que l’Azerbaïdjan a atteint un niveau significatif d’efficacité dans la lutte contre le financement du terrorisme et que les autorités ont démontré leur capacité à enquêter avec succès sur les infractions liées au financement du terrorisme (sept condamnations ont été prononcées au cours de la période de référence). De même, en matière de coopération internationale, l’Azerbaïdjan a atteint un niveau significatif d’efficacité et a été félicité pour la capacité des autorités à fournir et à rechercher une assistance constructive. Le rapport d’évaluation de MONEYVAL sur l’Azerbaïdjan note que le pays fait preuve d’une bonne compréhension des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, selon laquelle la corruption nationale, les délits fiscaux, la contrebande et le trafic de drogue sont les infractions principales de blanchiment d’argent.
Communiqué de presse
L’Azerbaïdjan devrait intensifier les enquêtes et les poursuites en matière de blanchiment des capitaux et améliorer les dispositifs de surveillance, selon MONEYVAL
