Dans un nouveau rapport MONEYVAL, l’organe du Conseil de l’Europe chargé de la lutte contre le blanchiment de capitaux, encourage l’Estonie à renforcer encore les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment en renforçant les capacités et les performances du secteur privé et en améliorant ses efforts de répression dans ce domaine. Le rapport fournit une évaluation complète du niveau de conformité du pays avec les recommandations du Groupe d’action financière (GAFI) à la date de la visite sur place en mai 2022.
MONEYVAL reconnaît que le pays a fait preuve d’un niveau d’efficacité substantiel en matière de coopération internationale, d’utilisation du renseignement financier et de mise en œuvre des sanctions financières ciblées des Nations unies sur le financement de la prolifération. Le rapport estime que des améliorations supplémentaires sont nécessaires pour renforcer la compréhension des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, l’efficacité des enquêtes et des poursuites en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, la confiscation des produits du crime, la mise en œuvre des sanctions financières ciblées sur le financement du terrorisme, l’application de mesures préventives de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par le secteur privé, la surveillance et la transparence de la propriété effective des personnes morales et des constructions juridiques.
Enfin, le rapport conclut que malgré certaines contraintes techniques et procédurales, l’Estonie fournit généralement une assistance opportune et constructive dans le cadre de l’ensemble des demandes de coopération internationale, y compris l’entraide judiciaire. Suite à ce rapport, l’Estonie est soumise au processus de rapport de suivi renforcé de MONEYVAL.
