L’organe du Conseil de l’Europe chargé de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL), dans son nouveau rapport publié aujourd’hui, se félicite que le nombre des enquêtes et poursuites pour faits de blanchiment en Hongrie soit en hausse. Toutefois, il estime que la lutte contre le blanchiment des capitaux n’est pas un objectif prioritaire dans le pays (Voir également le résumé du rapport).
Le rapport analyse la mise en œuvre par la Hongrie des normes internationales contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme depuis la dernière évaluation de ce pays, en 2010. Reconnaissant que la Hongrie est consciente des nombreuses menaces et vulnérabilités en matière de blanchiment, le rapport conclut cependant qu’il conviendrait de les analyser de manière plus détaillée par l’actualisation de l’évaluation nationale des risques pour ce pays.
Selon le rapport, les poursuites pour faits de blanchiment en Hongrie ne sont pas proportionnelles aux risques et menaces identifiés dans le pays. Elles devraient également traiter les différents types de blanchiment de capitaux. Seul un petit nombre d’affaires mettent en lumière des mécanismes structurés de blanchiment. De plus, la Hongrie démontre que ses règles en matière de saisie/confiscation sont appliquées avec efficacité et succès. (suite...)
