Dans un nouveau rapport l’organisme de lutte contre le blanchiment de capitaux du Conseil de l’Europe, MONEYVAL, félicite la dépendance de la Couronne britannique de Jersey pour les mesures qu’elle a prises afin de renforcer son cadre juridique et réglementaire pour lutter contre le blanchiment de capitaux (BC), le financement du terrorisme (FT) et le financement de la prolifération (FP). Il appelle également la juridiction à renforcer l’application pratique de ses cadres d’enquête et de poursuites pour BC, ainsi que l’application de sanctions liées aux mesures préventives en matière de LBC/FT.
L’organisme de lutte contre le blanchiment de capitaux du Conseil de l’Europe a procédé à une évaluation complète du niveau de conformité du pays avec les normes internationales établies par le Groupe d’action financière (GAFI). MONEYVAL conclut que, ayant considérablement renforcé son cadre juridique depuis la dernière évaluation mutuelle, Jersey possède la plupart des éléments propres à garantir un système efficace de LBC/FT, mais doit améliorer la mise en œuvre de ses mesures dans certains domaines.
Jersey devra rendre compte de ses activités à MONEYVAL dans le cadre de son processus régulier de suivi en décembre 2026.
