Dans son rapport annuel pour 2018 publié aujourd’hui, l’organe de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme du Conseil de l’Europe, MONEYVAL, appelle les États à s’assurer qu’ils se sont dotés de mesures appropriées pour combattre « l’argent sale ».
Les effets de la criminalité économique, des groupes criminels organisés et du terrorisme se sont encore fait ressentir en 2018 en Europe et dans d’autres parties du monde. Dans le rapport, la Présidente de MONEYVAL, Elzbieta Frankow-Jaskiewicz, souligne qu’au vu des risques accrus il est urgent que les pays et territoires, en Europe et au-delà, appliquent des mesures énergiques contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
La Présidente cite un certain nombre d’initiatives mises en œuvre par MONEYVAL en 2018 en réponse à plusieurs problèmes urgents. Il convient notamment de renforcer les connaissances et l’efficacité des procureurs et des juges en matière de répression du blanchiment des capitaux, des infractions sous-jacentes et du financement du terrorisme, ainsi que d’intensifier les efforts visant à combattre les flux financiers associés à l’esclavage, à la traite des êtres humains et au travail forcé.
