La République de Moldova a renforcé son cadre juridique et institutionnel pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, mais elle doit encore combler plusieurs lacunes, conclut MONEYVAL dans un rapport de suivi publié aujourd'hui. Le rapport de suivi salue le fait que la République de Moldova a progressé dans la résolution de la plupart des problèmes de conformité technique ayant une incidence sur l'application des sanctions financières ciblées liées au terrorisme, au financement du terrorisme et à la prolifération des armes de destruction massive et à leur financement (c'est-à-dire les recommandations 6 et 7 du Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux).
Cependant, MONEYVAL souligne que le pays n’a que réalisé des progrès limités pour remédier aux lacunes affectant l'application des normes du GAFI sur les actifs virtuels et les prestataires de services d'actifs virtuels (recommandation 15). En conséquence, les recommandations 6 et 7 ont été réévaluées comme étant largement conformes, et la recommandation 15 comme étant partiellement conforme. Les mesures correctives prises par les autorités depuis l'adoption du rapport d'évaluation mutuelle en juillet 2019 et du premier rapport de suivi en mai 2022 ont permis d'améliorer la conformité à l'égard de six des 12 recommandations qui ont été évaluées comme étant partiellement conformes.
MONEYVAL note que le pays n'a pas atteint l'objectif de remédier à la plupart des défaillances techniques de conformité dans les trois ans suivant l'adoption du rapport d'évaluation mutuelle et invite les autorités moldaves à le faire d'ici juin 2025.
Sur les 40 recommandations du GAFI, la République de Moldova est actuellement notée comme suit :
- Conforme - neuf recommandations
- Largement conforme - 25 recommandations
- Partiellement conforme - six recommandations
Aucune des recommandations du GAFI n'est jugée non conforme.
La République de Moldova fait toujours l'objet d'un suivi renforcé et devrait rendre compte à MONEYVAL d'ici un an.
