Dans un nouveau rapport, MONEYVAL, l’organe du Conseil de l’Europe chargé de la lutte contre le blanchiment de capitaux, invite les autorités roumaines à renforcer davantage les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux (BC) et le financement du terrorisme (FT) (Voir résumé du rapport en français). Le rapport fournit une évaluation complète du niveau de conformité du pays avec les standards établis par le Groupe d’action financière (GAFI).
Depuis 2014, date de la dernière évaluation par MONEYVAL, le pays a pris un certain nombre de mesures pour renforcer son cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et a commencé à mettre en place les éléments d’un système LBC/FT efficace. Dans son rapport, MONEYVAL note que la Roumanie a atteint des niveaux d’efficacité modérés dans tous les domaines évalués, à l’exception de la coopération internationale, où elle a atteint un niveau d’efficacité substantiel et a été félicitée par d’autres pays pour son assistance constructive.
L’évaluation a montré que les autorités n’ont pas encore fait des enquêtes et poursuites relatives au blanchiment de capitaux une priorité générale. Des mesures supplémentaires sont nécessaires pour assurer une plus grande cohérence dans les enquêtes et poursuites. Alors que les enquêtes et les poursuites relatives au blanchiment du produit des infractions fiscales nationales et de la corruption sont menées efficacement, les enquêtes et les poursuites relatives à la traite des êtres humains et au trafic de stupéfiants se concentrent sur les infractions principales plutôt que sur le blanchiment du produit de ces infractions.
La Roumanie devrait présenter un rapport à MONEYVAL dans le cadre du processus de suivi renforcé en mai 2025.
