L'organe du Conseil de l'Europe chargé de la lutte contre le blanchiment des capitaux, MONEYVAL, publie un rapport invitant la Bosnie-Herzégovine à améliorer ses mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux (BC) et le financement du terrorisme (FT). L'évaluation met en évidence une efficacité modérée dans neuf des onze domaines, notamment la compréhension des risques, la coopération internationale, l'utilisation du renseignement et les enquêtes sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Toutefois, des améliorations majeures sont nécessaires dans ces domaines.
Le rapport souligne la nécessité d'apporter des améliorations fondamentales à l'application des sanctions financières de l'ONU, ainsi qu'à l'identification et à l'atténuation des risques de blanchiment des capitaux dans le secteur à but non lucratif.
Si les enquêtes sur le blanchiment des capitaux ont abouti à des condamnations, elles ne correspondent que partiellement au profil de risque du pays, et les efforts de confiscation doivent être considérablement renforcés. Les poursuites et les condamnations pour financement du terrorisme ne correspondent pas au profil de risque et la compréhension des risques est limitée.
La coopération internationale est généralement bonne, mais les services répressifs ne cherchent pas activement à obtenir la coopération de la police en ce qui concerne les risques liés à la lutte contre le terrorisme.
Sur la base des résultats de son évaluation, MONEYVAL a décidé d'appliquer sa procédure de suivi renforcée et a invité la Bosnie-Herzégovine à faire un rapport en décembre 2026.
Communiqué de presse
La Bosnie-Herzégovine doit renforcer ses efforts contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
