Le Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) a publié aujourd'hui un rapport présenté par le Saint-Siège (y compris l'État de la Cité du Vatican) concernant les progrès réalisés par celui-ci pour corriger les insuffisances identifiées par MONEYVAL dans son premier rapport d'évaluation mutuelle en 2012.
Le rapport a été publié conjointement avec une évaluation détaillée de ces progrès par MONEYVAL concernant les 16 recommandations essentielles et clés (2003) du Groupe d'action financière (GAFI) en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). Les deux documents, adoptés cette semaine au cours de la 43ème Assemblée plénière de MONEYVAL, prennent en compte les développements intervenus jusqu'au 30 novembre 2013.
MONEYVAL conclut qu'un vaste arsenal de mesures législatives, entre autres, a été mis en œuvre très rapidement par le Saint-Siège pour corriger les insuffisances identifiées par le rapport MONEYVAL de 2012 dans tous les domaines du cadre de LBC/FT, même s'il reste certaines questions à traiter. (suite...)