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La Roumanie devrait intensifier ses efforts en matière d’enquêtes et poursuites de blanchiment des capitaux et renforcer le contrôle

La Roumanie devrait intensifier ses efforts en matière d’enquêtes et poursuites de blanchiment des capitaux et renforcer le contrôle

MONEYVAL 18 July 2023 Strasbourg
La Roumanie devrait intensifier ses efforts en matière d’enquêtes et poursuites de blanchiment des capitaux et renforcer le contrôle

Dans un nouveau rapport, MONEYVAL, l’organe du Conseil de l’Europe chargé de la lutte contre le blanchiment de capitaux, invite les autorités roumaines à renforcer davantage les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux (BC) et le financement du terrorisme (FT) (Voir résumé du rapport en...

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