Dans un nouveau rapport, MONEYVAL, l’organe du Conseil de l’Europe chargé de la lutte contre le blanchiment de capitaux, invite les autorités de Macédoine du Nord à renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux (BC), le financement du terrorisme (FT) et le financement de la prolifération (FP), notamment en ce qui concerne les enquêtes et les poursuites (voir le résumé du rapport, en français). MONEYVAL établit une évaluation complète du niveau de conformité du pays avec les normes internationales établies par le Groupe d’action financière (GAFI).
MONEYVAL conclut que la Macédoine du Nord a posé les fondements d’un régime solide de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ayant renforcé son cadre juridique depuis la dernière évaluation mutuelle, mais qu’elle doit améliorer la mise en oeuvre des mesures dans plusieurs domaines.
MONEYVAL considère que les autorités de Macédoine du Nord coopèrent de manière constructive au niveau international, bien qu’il y ait quelques lacunes en matière de rapidité et qualité de certaines des réponses fournies. Ceci pourrait être amélioré en établissant des objectifs de politique générale et des procédures claires, ainsi qu’un système intégré de gestion des dossiers et de mécanismes de hiérarchisation des priorités.
La Macédoine du Nord devrait rendre compte à MONEYVAL dans le cadre de son processus de rapport de suivi renforcé en mai 2025.
Communiqué de presse
Moneyval et la Macédoine du Nord
